Twitter Виртуального Бреста Группа в одноклассниках

В Белгазпромбанке арестованы 3 млн евро жены замминистра финансов России

34 16  Июля 2020 г.  в 09:49, показов: 4869 : Бизнес, экономика, аналитика

В вечернем выпуске новостей на «Беларусь 1» 15 июля рассказали, что к «делу Белгазпромбанка» могут быть причастны российский «Газпром» и замминистра финансов России Андрей Круглов.

В Белгазпромбанке арестованы 3 млн евро жены замминистра финансов России

Андрей Круглов (слева) и бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Представители Департамента финансовых расследований КГК рассказали о нескольких эпизодах дела, которые касаются «отмывания» российского капитала через Белгазпромбанк.

Схема отмывания денег

— Департаментом финансовых расследований установлено, что через Белгазпромбанк на протяжении длительного времени прокачивались крупные суммы денежных средств, которые выводились в иностранные государства, в том числе офшорных юрисдикций. Счет криминальных денег шел на миллиарды долларов. Данная преступная деятельность осуществлялась под непосредственным руководством экс-руководителя банка Бабарико и иных лиц. Для прикрытия данной деятельности использовались векселя Белгазпромбанка, а также бестоварные сделки, — заявил старший инспектор ДФР КГК Артем Дунько.

По данным телеканала, с белорусской стороны схемой руководил Виктор Бабарико, с российской — экс-руководитель Старбанка Агаджан Аванесов. Он объявлен в розыск, его обвиняют в хищении в особо крупном размере.

Кадр: Беларусь 1

Кадр: «Беларусь 1»

В сюжете сообщают, что деньги «отмывали» с помощью фирм-однодневок: каждый месяц их открывалось около 40, все — на подставные лица. Схема выглядела так: Старбанк Аванесова перечислял деньги на счета российских фирм в Белгазпромбанке, эти деньги конвертировались в доллары и евро, потом под предлогом оплаты товаров выводились на счета иностранных компаний, подконтрольных Аванесову, часть «отмытых» средств возвращалась в Россию. Деньги также выводились на компании, известные по «Панамскому досье».

Недавно белорусские силовики задержали члена совета директоров Старбанка Анатолия Громовича. До 2006 года он был заместителем начальника Управления КГБ по Брестской области, директором Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси. В январе 2009 года его задержали в рамках дела о контрабанде на таможне «Западный Буг». Но в ноябре 2011 года Белорусский военный суд признал Громовича невиновным за недоказанностью в части совершенных преступлений. В 2012 году силовик стал членом совета директоров Старбанка, которому в Беларуси принадлежал ИнтерПэйБанк (ранее Кредэксбанк). В 2015 году акционеры приняли решение о ликвидации ИнтерПэйБанка.

БТ показало фрагменты допроса Громовича в рамках расследования «дела Белгазпромбанка».

Эксклюзивный договор и замминистра финансов России

ДФР считает, что Белгазпромбанк проводил подозрительные операции подрядчиков «Газпрома». Пару лет назад по поручению Бабарико его заместитель Сергей Шабан отправился в Санкт-Петербург на встречу с зампредом правления «Газпрома» Андреем Кругловым, чтобы обсудить объемы платежей со «Стройгазконсалтингом».

— Чуть более чем два года по расчетному счету «Стройгазконсалтинга», открытому в Белгазпромбанке, было проведено порядка 2,2 млрд долларов в эквиваленте, — отмечает Александр Прокопенко, замначальника Управления ДФР КГК. Значительную часть этих платежей составляли платежи между взаимосвязанными компаниями, которые возглавлял директор «Стройгазконсалтинга» Станислав Аникеев.

Деньги от российских структур поступали в Белгазпромбанк и в тот же или на следующий день возвращались в Россию в те же структуры или во вновь созданные компании. «Если сначала деньги перечислялись на счета офшорных компаний, то впоследствии как таковым офшором стал сам Белгазпромбанк», — говорится в репортаже.

Тем временем к «Стройгазконсалтингу» предъявили иски российские кредиторы на общую сумму более 100 млрд российских рублей.

В сюжете БТ отмечается, что российские акционеры Белгазпромбанка получали и другие доходы от белорусской «дочки», под одного из них был разработан эксклюзивный договор по размещению валютного займа, недоступный для остальных граждан.

Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Андрей Круглов. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

— Данный банковский продукт нигде не афишировался, поскольку он был создан исключительно под одного человека — гражданина РФ Андрея Вячеславовича Круглова. Всего за период существования банка были заключены только три договора займа с физическими лицами — нерезидентами Республики Беларусь. Два — с гражданином Кругловым Андреем Вячеславовичем (замминистра финансов России. — Прим. TUT.BY) на общую сумму 8,5 миллиона евро и один — с его женой на сумму 3 миллиона евро», — рассказал замначальника управления ДФР КГК Беларуси Дмитрий Дягилев.

Закадровый голос рассказывает, что для заключения договоров по займам Круглову не нужно было ездить в офис Белгазпромбанка в Минск: «Бабарико лично направлял в Москву подчиненных».

В сюжете фигурируют кадры допроса, снятые скрытой камерой, начальника центра премиального обслуживания Белгазпромбанка Владислава Комира.

О чем его допрашивают — неизвестно, но, отвечая на наводящие вопросы, он говорит о новом займе на 6 млн евро, который он ездил подписывать в Москву — лично к Круглову, который в то время занимал пост зампредседателя правления «Газпрома». Как утверждает Комир, в командировку в Москву его отправлял Кирилл Бадей (на то время зампредседателя правления Белгазпромбанка).

Приводятся показания и Кирилла Бадея, который рассказывает о том, что Круглов, являясь аффилированным лицом банка, уведомлял в соответствующем порядке совет директоров банка о том, что он совершал подобные сделки с Белгазпромбанком.

«Заняв место замминистра финансов, Круглов прекратил сотрудничество с Белгазпромбанком. Сегодня в банке остается заем супруги российского чиновника», — отмечается в сюжете.

— В настоящее время в Белгазпромбанке размещены только денежные средства супруги Круглова на общую сумму 3 миллиона евро. В рамках расследования уголовного дела на данные денежные средства наложен арест. Для установления всех обстоятельств противоправной деятельности через Генпрокуратуру Беларуси в компетентные органы России направлены международные поручения об оказании правовой помощи, — пояснил Дмитрий Дягилев.

«Вопрос, почему московское руководство, зная о схемах в белорусской „дочке“, не пресекло их, остается открытым. Мы не сторонники конспирологических теорий, но вывод напрашивается сам собой. Не исключено, что Белгазпромбанк — это инструмент, который использовали против интересов Беларуси», — делают вывод авторы сюжета.

Кто курировал Белгазпромбанк последние 10 лет?

Андрей Круглов был много лет председателем совета директоров Белгазпромбанка как один из представителей российских акционеров. В 2002—2019 гг. Круглов занимал пост заместителя председателя правления — начальника финансово-экономического департамента «Газпрома». Но в прошлом году его освободили от этой должности в связи с переходом на госслужбу. Круглов стал заместителем министра финансов. В 2015 году он был награжден указом Александра Лукашенко орденом Франциска Скорины за «Значительный личный вклад в укрепление и развитие белорусско-российских культурных связей».

В Белгазпромбанке арестованы 3 млн евро жены замминистра финансов России

Александр Соболь, Андрей Круглов, Виктор Бабарико и гендиректор «Газпром трансгаз Беларусь» Владимир Майоров. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Вместо Круглова зампредом правления «Газпрома» стал Фамил Садыгов. Ранее он 10 лет был зампредом правления Газпромбанка. Сейчас как раз Садыгов возглавляет совет директоров Белгазпромбанка. Именно за его подписью последовало обращение в Нацбанк Беларуси по поводу смены руководства в белорусском банке.

Еще одним старожилом совета директоров Белгазпромбанка является зампред правления Газпромбанка Александр Соболь. Эту должность в российском банке он занимает с 1999 года.

Другой член совета директоров Белгазпромбанка из «Газпрома» имеет белорусские корни. Это Александр Мешков. Он является заместителем руководителя аппарата правления — советником председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера. Впрочем, в Беларуси он известен больше как основатель Брестского гандбольного клуба им. Мешкова. Александр Мешков также возглавляет набсовет белорусской «дочки» «Газпрома». В «Газпром трансгаз Беларусь» была переименована компания «Белтрансгаз», которую «Газпром» в 2007—2011 годах купил за 5 млрд долларов.

Источник: TUT.BY



Система Orphus

Оставить свой комментарий можно после
регистрации и авторизации на сайте


morehod 2020-07-16 15:19
Нет суда,нет доказательств,нет опровержения со стороны адвокатов.Но есть призумция невиновности. Остальное простой треп в борьбе за власть с посивевшими пальцами и рейтингом в 3%.

+38

Blade 2020-07-16 13:31
Когда уже дождёмся подобное кино о фонде президента, лотерея и розыгрыша от евроопт?

+47

Blade 2020-07-16 13:31
Лотерейх и розыгрышах*

+13

kuvalda 2020-07-16 12:57
делится с крышей если ты умеешь зарабатывать деньги
это очень в стиле 90-х
только вот крыша уже видно сьехала у пахана

+20

Дигидрогена монооксид 2020-07-16 11:51
Требовать от банкира честности - это безнравственно, господа.

Кот ловит мышей от природы, даже если их не ест.

-21

user83533 2020-07-17 00:37
Внимательно отследил Вашу активность..слелал анализ...Вы кто? Лицо намеренно вбрасывающе определенные комменты? Убого и не ново...Служба, видимо...Норм...

+2

Andy 2020-07-16 12:59
А я бы переформулировал бы ваши слова - но по отношению к политикам. Такой грязи, как в политике, наверное не в одном бизнесе нет. А если это еще и политика в условиях диктатуры... Еще до начала выборов мы увидели пачки денег, золото, женщин непонятного сословия, участвующих в провокации, снятое на VHS видео. Странно, что обошлось без наркотиков еще...

+23

зеленстрой 2020-07-16 11:20
время опубликования статьи - Головченко вернулся от Мишустина, как нам говорили - все подписал и очень выгодно
судя по реакции - ничего он там не выпросил, получил от ворот поворот - но нам как всегда соврали
да и какой Мишустин будет что то подписывать с правительством, которое может исчезнуть через месяц, с главой государства, который уже создал образ врага из соседей, только чтоб деньги все внаглую забрать себе

+27

ztn3t1 2020-07-16 11:50
Любой договор по нефти РБ выгоден. Тут он, наверн, не соврал. Мишустин подписывает договора не от себя лично и ни с кем-то лично. Государство - это не частная лавочка.

-14

user72355 2020-07-16 11:31
Сообщение от зеленстрой
время опубликования статьи - Головченко вернулся от Мишустина, как нам говорили - все подписал и очень выгодно
судя по реакции - ничего он там не выпросил, получил от ворот поворот - но нам как всегда соврали
да и какой Мишустин будет что то подписывать с правительством, которое может исчезнуть через месяц, с главой государства, который уже создал образ врага из соседей, только чтоб деньги все внаглую забрать себе


Министры меняются как перчатки.

+11

Иван Иванов 2020-07-16 11:19
Очень интересно, вина еще ни чья не доказана. Эти люди еще только подозреваемые но схемы уже все опубликовали. Молодцы конечно. А что будет если это не правда? Прийдется извиняться?

+38

Aleksandr_Brest 2020-07-16 12:19
А кто-нибудь извинился за обвинения РФ в том что у специалистов которых она прислала на АЭС короновирус, а в итоге у всех был отрицательный тест. Нет наши тихонечко промолчали, но когда обвиняли их показывали все гос. СМИ.

+17

Mismi 2020-07-16 11:13
Что удивительно, знаю лично людей, которые смотрят таки БТ и внимают всему тому потоку маразма, который оттуда льётся.

+30

Andy 2020-07-16 10:44
Нас все пытаются поразить суммами, картинами, слитками. Да, для обывателя суммы огромные. Но по меркам российских чиновников - 3 млн - это мелкий уровень. Не замминистра точно. Ну пусть хоть Путин с Медведевым держат в банке деньги. Это их проблемы и внутренние проблемы банка, если это делалось с какими-то нарушениями.
Решение задачи подгоняется под заранее известный ответ. Кукловод найден!

+43

Житель_ 2020-07-16 10:28
Что то слабовато. Могли бы и деньги Путина найти.
Молчит ведь дружок-боится за своё бабло...

+31

Анархист 2020-07-16 10:18
Арестованы российские деньги? Путин будет не доволен. Это серьёзный конфликт. Тогда в случае майдана, Россия выступит не на стороне действующей власти. Вот только боюсь, что под шумок и своего президента (пророссийского) поставят.

+22

s1969 2020-07-16 15:24
Сообщение от Анархист
Арестованы российские деньги? Путин будет не доволен. Это серьёзный конфликт. Тогда в случае майдана, Россия выступит не на стороне действующей власти. Вот только боюсь, что под шумок и своего президента (пророссийского) поставят.

путину глубоко пох на местные предвыборные разборки.

+8

ztn3t1 2020-07-16 10:28
Глубокая аналитика.

-10

Анархист 2020-07-16 11:34
У Вас другие варианты? Вы бы паковали чемоданы, а то мало ли что.

+5

ztn3t1 2020-07-16 11:48
Конечно. Пакуйте сами. Вокзал, Польша. А то мало ли что.

-5

Анархист 2020-07-16 12:47
С голоду умрёте, если все на Запад хлынут. Кто работать будет? Но вот если люди поднимутся, как Вы думаете, возьмут ли Вас ваши хозяева в самолют, или на попутки отправят? Будете в женском платье через границу партизанскими тропа и пробраться. Только думаю и в России Вы не нужны. Там своих лизоблюдов хватает.

+8

ztn3t1 2020-07-16 13:04
Тебя не жалко. Дураки не нужны.

-5

Анархист 2020-07-16 14:22
Нехватка интеллекта приводит к оскорблениям. Если не станет тысячи подобных Вам, никто и не заметит. Если не станет десятка таких как я, это ударит по производству. И поверьте, что это так.

+6

ztn3t1 2020-07-16 15:20
Конечно. При нехватке интеллекта сразу заходит речь о Путине и чём-то пророссийском, о чемоданах, чиновниках и хозяевах. Если из страны уедет такой, как ты, ей станет только легче.

-6

Анархист 2020-07-16 19:52
Езжайте в Северную Корею. Там Вам самое место, все устроит.

+2

ztn3t1 2020-07-16 20:47
Не "езжайте", интеллектуал колхозный, а "поезжайте". Тебе строго найух.

-2

user83533 2020-07-16 10:12
Банк частный...интересов государства там нет, иметь людям деньги-это прилично,у нас не заря Советской власти,банк сам решает кому и какие условия создавать-мировая практика...Арестовать деньги лица-какое доверие к Беларуси,какои планы по привлечению инвесторов могут быть??? Тот кто это решил сделать-именно его действия надо рассматривать через призму Уголовного Кодекса..

+83

Olga 2020-07-16 10:11
Не волнуйтесь, после 9 августа все страшилки пропадут.

+49

Витя 2020-07-16 10:08
Много-много букафф. Но на выходе, по-моему, получится дело "Белый легион 2".

+57

kuvalda 2020-07-16 10:06
фуфло

+46

UH NO) 2020-07-16 10:04
Хорошо что дома не идут бт и рф каналы, без них мозг очищается.

+36

Картошечка с лучком 2020-07-16 10:02
Я вот не пойму, кому вы что хотите доказать? Разглашаете по телевизору материалы следствия, но этим 3% не поднять...

+91

kuvalda 2020-07-16 10:07
даже мисс беларусь не под силу поднять 3 процента

+45

Palermo 2020-07-16 09:55
Молодцы. Опять в Банке деньги нашли.

+96


Страницы: [1]