Twitter Виртуального Бреста Группа в одноклассниках

«Черная касса». На ОНТ показали «новые подробности в «деле Белгазпромбанка»

31 13  Июля 2020 г.  в 21:20, показов: 10226 : Выборы в Республике Беларусь

Новые подробности в нашумевшем деле «Белгазпромбанка». Следствие установило, что в центральном офисе в Минске долгое время работала так называемая «чёрная касса». С её помощью руководство банка, что подтверждают факты, осуществляло закрытые операции, в том числе и те, с помощью которых можно легализовать доходы, полученные незаконным путём. Какие суммы через неё проходили и кто организовал деятельность – в репортаже ОНТ.

«Черная касса». На ОНТ показали «новые подробности в «деле Белгазпромбанка»

На колебаниях курса валют можно построить капитал. Это законно во всем мире, в том числе и в Беларуси. Игра на повышение или понижение курсов валют. Другое дело, как считает следствие, когда курс ты можешь корректировать, устанавливать сам в интересах определённых людей. И это новый эпизод в нашумевшем деле.

Курс в банке может меняться несколько раз в день. Но случилось так, что в одной из касс валюту меняли по специальному курсу. О специальной кассе рассказывают бывшие сотрудники банка.

Евгения Ершова, бывший специалист по операционно-кассовой работе Белгазпромбанка: «Была у нас VIP-касса. 9-я касса, где руководство обслуживалось и VIP -клиенты. Там большие суммы были».

Елена Горбуновабывший специалист по операционно-кассовой работе Белгазпромбанка: «Чужих не было. Чужие не знали об этом. Если приходили, то только свои». 

Эти факты расследует Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля.

Юрий Мехедов, начальник управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси: «2 апреля 2020 года в ходе заседания правления банка по указанию председателя правления Виктора Бабарико было принято решение о выплате вознаграждения руководству Белгазпромбанка. Общая сумма составила около 5 миллионов рублей. В день перечисления премии был искусственно снижен курс операций по иностранной валюте, в том числе и при использовании банковских карточек. В данный период времени получившие денежные средства руководящие работники банка приобрели по заниженному курсу валюту на сумму свыше 1 миллиона долларов США».

Основания для выплаты премий руководству коммерческий банк, безусловно, определяет самостоятельно. Фактам занижения курса для своих будет дана правовая оценка. Но это лишь самое простое, что происходило в 9-й, «чёрной», кассе.

Дмитрий Дягилев, заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля: «Установлено, что по указанию председателя правления Белгазпромбанка Бабарико Виктора Дмитриевича в банке функционировала так называемая «чёрная касса». Одна из схем заключалась в обмене иностранной валюты на банковские облигации. «Грязные» деньги, которые Бабарико и топ-менеджеры банка получали преступным путём, требовалось легализовать. Для этого на эти деньги покупались облигации Белгазпромбанка на предъявителя. Через эти операции нелегальные доходы руководства банка становились чистыми». 

Это в том числе и те самые деньги, о которых на очных ставках говорят бывшие подчинённые Виктора Бабарико.

Кирилл Бадей, исполняющий обязанности председателя правления Белгазпромбанка: «Последняя сумма, которая была уже весной 2020 года (Виктор Дмитриевич покидал банк), он поручил самостоятельно передать эти денежные средства другим коллегам. Деньги я отдавал Ильясюку, Кузьмичу и Шабану. Это была не моя инициатива. Мне её озвучил Виктор Дмитриевич [Бабарико]. Денежные средства передавались, как понимаю, за сотрудничество с указанными компаниями. Между банком и компаниями».

Работу «чёрной» кассы координировал, как предполагают (и этому есть доказательства), отвечающий за розничный бизнес в банке Андрей Григорович и его куратор – зампред Белгазпромбанка Сергей Добролёт. Их задача была приобрести облигации так, чтобы данные о сделке не попали на проверку. По правилам, если сумма, на которую выданы облигации, превышает 1 000 базовых величин, требуется ввести в базу паспортные данные, а информация по сделке поступает в Департамент финансового мониторинга. Как сделать так, чтобы никто не узнал, рассказывает одна из кассиров.

Ирина Бурковская, бывший специалист по операционно-кассовой работе Белгазпромбанка: «Мы же понимали, что мы нарушаем. Потому что это легализация. Тем не менее, это наш начальник, мы боялись вылететь на улицу. Мы должны были провести операцию, которая не превышала 1 000 базовых величин, тогда компьютер не запрашивал паспортные данные. Мы просчитывали на калькуляторе, на тот момент, какой курс был. И впритык делали».

А вот слова бывшего начальника отдела кассовых операций Микульской.

– Когда приносили облигации, как они проводились? С дроблением?

Галина Микульская, бывший начальник отдела кассового обслуживания Белгазпромбанка:

– С дроблением. По указанию Григоровича.

Не только кассир Ирина Бурковская понимала, что нарушает правила и инструкции проведения операций, и зачем это и кому нужно.

Дмитрий Дягилев, заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля: «Установлено, что сами кассиры понимали незаконность своих действий. Поэтому никто не хотел работать в так называемой вип-кассе. Более того, одна из кассиров неоднократно обращалась лично к Бабарико и сообщала ему о незаконных сделках в «черной» кассе банка. Встретив бездействие с его стороны, в 2019 году по этому поводу она обратилась в суд».

Показания кассиров проверили на месте. В тех же условиях на месте показали и рассказали.

Ольга Барановская, бывший специалист по операционно-кассовой работе Белгазпромбанка: «Пришел Григорович Андрей Николаевич, заместитель начальника управления. Попросил закрыть шторку. И попросил, чтобы я ему оформила облигации на 100 тысяч долларов. Я попросила паспорт. А он сказал, чтобы я раздробила суммы, и они не попали в спецформуляр. И принёс деньги в пакете».

Ирина Бурковская, бывший специалист по операционно-кассовой работе Белгазпромбанка: «Были случаи, когда начальство говорило, чтобы не вносить данные, разбивать суммы. Это не сильно контролировалось. Другим мы этого не делали». 

Светлана Чистая, бывший специалист по операционно-кассовой работе Белгазпромбанка: «Закрыла окошко и не спеша проводила деньги. Проверяла и проводила».

Дмитрий Дягилев, заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля: «Аналогичным способом осуществлялось гашение облигаций и выплата доходов по ним. Сделки также дробились на мелкие, не превышающие сумму в 1 тысячу базовых величин, чтобы не попасть в поле зрения Департамента финансового мониторинга. Руководил схемой заместитель Бабарико – Добролёт, курирующий розничный бизнес. С 2016 года после увольнения Добролёта из банка манипуляции с облигациями выполняли заместитель председателя правления Бадей и помощница-референт Бабарико – Карагачёва. С 2010 по 2019 годы по такой схеме проведены махинации с облигациями на сумму более 20 миллионов долларов США. При этом общая сумма приобретаемых в день облигаций могла достигать 800 тысяч долларов».

Еще один факт. Следствие считает, что через кассу манипулировали с золотыми слитками. Они были инструментом для легализации доходов.

Дмитрий Дягилев, заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля: «В банке за валюту покупались слитки из драгоценных металлов, которые сразу же продавались за белорусские рубли. Все сделки были фиктивными, никто из покупателей золотые слитки не получал».

И здесь же разменивали крупные купюры достоинством в 500 и 200 евро. Дело в том, что в Европе к таким банкнотам особое отношение. Совет Европейского центробанка решил постепенно изымать их из оборота на территории ЕС. Вот как это объяснили в эфире телеканала «Немецкая волна» (см. видео).

Установлено, что такие купюры в банк приносили регулярно. Разовые сделки по размену на мелкие могли достигать 200 тысяч евро. И проводилось всё в той же закрытой кассе. За закрытыми дверями.

Остаётся открытым вопрос, неужели крупные акционеры банка, а это российские «Газпром» и «Газпромбанк», не знали о различных схемах в белорусской «дочке». Во всём мире контроль за финансовыми операциями ведут не только правоохранительные органы, но и сами участники финансового сектора и сообщают обо всех подозрительных операциях. Расследование резонансного уголовного дела продолжается. Приведенные схемы отмывания нелегальных доходов подтверждаются не только анализом документов, но, как сообщили следователи, и показаниями свыше 20 должностных лиц Белгазпромбанка.

(видео добавим как только оно появится в сети)

Источник: ОНТ



Система Orphus

Оставить свой комментарий можно после
регистрации и авторизации на сайте


Дигидрогена монооксид 2020-07-14 09:18
Нарушение правил валютных операций, это же очевидно...

-27

Politruk 2020-07-14 12:13
Пользователь временно заблокирован или удалён администрацией сайта.
Читайте внимательно правила во избежание подобных инцидентов!
+16

Витя 2020-07-14 09:20
Сообщение от Дигидрогена монооксид
Нарушение правил валютных операций, это же очевидно...

Нарушение в чем?

+26

user17688 2020-07-14 08:54
Видосы преследуют свои политические цели, очернить, облить грязью фаворита гонки!

+46

Tomi 2020-07-14 07:45
Меня смущает другое...
В период сбора подписей, будучи ещё на свободе, Бабарико обращался к избирателям и призывал сообщать о всех фактах нарушений и принуждений, причём обещал юридическую и финансовую поддержку в случае проблем.
Прошёл месяц... сам за решёткой, там же его друзья и соратники. Напрашивается вывод, что Бабарико не понимает ситуацию в стране, живёт в своём иллюзорном мире и не готов противостоять системе.

-29

ztn3t1 2020-07-14 09:06
Ждёт, когда Алёшка полтора миллиона на улицы выведет.

-5

Dmitry888 2020-07-14 07:45
Боже правый!Да никто не смотрит и не верит в эту поганую чушь. Когда вы уже там все подохните.

+61

Braiton 2020-07-14 01:06
Джип....где то здесь должен быть джип с оружием, который прорывался с Украины к прошлым выборам. Какой крутой поворот сюжета ! Слежу затаив дыхание.
Что !? Не верите ? А отравленная крыса в водопроводе вон как в Минске выстрелила !!!
добавьте огня, ребята! И золотой батон Януковича померкнет в лучах вашего таланта и славы !

+144

Huntet 2020-07-14 00:20
Так приятно наблюдать за БэТэшными конвульсиями.

+129

zver130 2020-07-14 00:14
инфа для дураков
белгазпромбанк -ЭТО ЧАСТНЫЙ БАНК!
КАКОЙ КУРС СТАВИТЬ любой банк сам решает.а уж частный как хочет так и поступает,захотят могут вообще бесплатно валюту раздавать,это частная собственность их деньги как хотят так и меняют...
в чем проблема то?
на кого этот бред расчитан то?

+181

М 2020-07-13 23:42
Не могу понять на что рассчитывают? Неужели думают, что кто-то верит нынешней так называемой "власти"?

+150

Aleksandr_Brest 2020-07-13 23:27



+88

DmitryM 2020-07-13 23:21
Дважды перечитал, ничего противозаконного не узрел...
Или может, двери в кассу закрывать нельзя? )))

+133

Politruk 2020-07-13 23:13
Пользователь временно заблокирован или удалён администрацией сайта.
Читайте внимательно правила во избежание подобных инцидентов!
+231

zver130 2020-07-13 23:11
здохните там уже все
ну не верит вам народ-!
это липа расчитаная на дураков!

+129

Bred 2020-07-13 23:11
Скоро сериал выпустят такими темпами)

+108

alexbrest 2020-07-13 23:10
Было уже на прошлых выборах полное доказательств 100%-е дело о вооружённых до зубов огнестрельным оружием, включая автоматическое, "отморозках" из "Белого легиона". Даже показали то оружие крупным планом.. Вот только выпустили всех до суда даже без предъявления обвинений. Расследователи, блин. Но в этот раз решили, что раз БТ уже и так никто не верит, то покажем по ОНТ.

+163

Анархист 2020-07-13 22:42
Очередной наспех сляпаный бред. Иначе не назовёшь.

+186

Lisaalisa 2020-07-13 22:41
НЕ ВЕРЮ

+145

Витя 2020-07-13 22:44
Сообщение от Lisaalisa
НЕ ВЕРЮ

Ну так и расчёт был изначально на тех, для кого интернет слово незнакомое.


+75

Dr.Spaut 2020-07-13 22:22
Ну и методы борьбы за власть!
Эти выборы по части грязи, наглости и шулерства превысили всякие допустимые нормы, поэтому верить уже не получается.
Ну какой дурак поверит, если какой-то журналист по команде фас! что-то там нарыл, причем сам Бабарико ничем не может ответить, так как позорники укатали его в кутузку на этапе сбора подписей, испугавшись огромной поддержки.
Короче, вся мышинная возня исключительно из-за мокрых памперсов.

+187

Администратор 2020-07-13 22:15
Добавил видео
+13

Витя 2020-07-13 21:48
Так что, получается реально ничего не нарыли по декларации и вынуждены будут зарегистрировать Бабарико кандидатом?

+168

ALES 97проц. 2020-07-13 22:05
Из телеги:

ЦИК проверил документы Бабарико. Адвокаты: Оснований для отказа в регистрации кандидатом нет.

Беларусь Сегодня

+137

ALES 97проц. 2020-07-13 21:36
Очередная порция брехни? Даже читать противно.

А давайте расскажем о фальсификации на выборах? Вот я знаю, и могу доказать что в прошлом году на двух участках 900 чел "мёртвых душ" пририсовали.
Расследуем? Или опять пуканы "у кого надо" стрельнут от "расшатывания стабильнасци"?

+231


Страницы: [1] | [2] [Следующая] | [Последняя]