Владелец брестcкого казино "Метелица" пытался похитить со счетов иностранных банков более Вr4 млрд. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по Могилевской области Оксана Соленюк.
УСК по Могилевской области окончено расследование уголовного дела по обстоятельствам хищения денежных средств в особо крупном размере с использованием поддельных банковских платежных карточек. Обвиняемым по уголовному делу признан 38-летний уроженец Еревана (Армения), занимающийся игорным бизнесом.
Установлено, что обвиняемый открыл в Бресте легальный игорный бизнес, одним из структурных подразделений которого было казино "Метелица". Желая расширить свое влияние в указанной сфере, он намеревался приобрести игорное заведение в Могилеве, а именно казино "Ва-банк". Согласно договоренности с владельцем обвиняемый должен был перечислить часть стоимости на расчетный счет казино. Не имея собственных средств для сделки, он решил похитить деньги со счетов банков, расположенных в различных странах: США, Бразилии, Израиля и др. Для этого мужчина воспользовался пластиковыми карточками, при помощи которых путем несанкционированного доступа намеревался похитить более Вr4 млрд. Однако часть транзакций банками была отклонена, злоумышленнику удалось похитить более Вr1 млрд.
В ходе расследования дела изъято более 200 поддельных банковских карточек, по которым обвиняемый с января по апрель 2014 года совершил более 500 транзакций. Суммы которые он намеревался похитить и похитил, варьируются от Вr970 тыс. до Вr197 млн единовременно. В целях обеспечения возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемого наложен арест на сумму Вr1,4 млрд.
Его действия квалифицированы как хищение путем использования компьютерной техники - ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 212, легализация (отмывание) средств, полученных преступным путем, - ч. 2 ст. 235 и неправомерное завладение компьютерной информацией - ст. 352 УК Республики Беларусь.
Мера пресечения остается прежней - заключение под стражу. Следствием принято решение о передаче уголовного дела прокурору для направления в суд.
Автор: Сергей Кулягин